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人行西安分行来省联社督导检查反洗钱工作

作者:本站编辑       稿件来源:省联社       发布时间:2019-09-27

 

9月26日,人民银行西安分行反洗钱处王宁处长一行两人,来省联社就防范金融领域犯罪活动和维稳工作开展部署情况,进行了国庆节前重点督导检查。省联社反洗钱工作领导小组成员部室合规管理部、会计财务部、电子银行部、科技部有关负责人参加会议。

会上,督导组传达了安全稳定工作要求,指出了人行西安分行开展此项督导检查工作的重要性和严肃性,强调了涉恐、非法集资、地下钱庄、虚开骗税及套路贷校园贷等涉众型犯罪防范工作要求。合规管理部负责人从八个方面对全省农合机构2019年度防范涉恐融资、防范涉众型犯罪、扫黑除恶专项斗争工作情况以及今后反洗钱工作规划进行了汇报。

通过听取汇报和实地检查有关文字资料后,督导组认为,省联社维护金融安全稳定方面能够做到工作有部署,制度有保障,系统有支撑,对反洗钱工作予以了肯定,并对省联社防范金融犯罪活动方面提出了四点要求:一是加强涉恐融资排查力度,指导辖属机构提高涉恐资金监测分析能力,切断恐怖分子资金渠道,摧毁恐怖组织经济基础,维护国家安全和人民生命财产安全;二是持续开展扫黑除恶专项斗争,加强对涉黑涉恶线索的摸排,积极开展相关信息收集和涉黑线索的移交,保障人民安居乐业,维护社会和谐秩序;三是坚持严打方针不动摇,坚持综合治理,坚定不移打赢禁毒人民战争;四是针对涉众型犯罪,增强部门间协作沟通及信息的互联共享,加快反洗钱监测模型建设,切实维护人民群众合法权益和经济金融秩序。督导组最后指出,省联社在反洗钱工作方面仍存在薄弱环节:一是反洗钱工作领导小组要提高站位,高度重视,充分认识反洗钱工作在防范金融领域犯罪方面发挥的关键性作用;二是要增派反洗钱工作力量,按照相关监管要求加快反洗钱工作人员配比建设;三是增强科技保障支持力度,加快洗钱和涉恐融资监测功能的系统落地实施。

在认真听取督导组工作要求和反馈建议后,合规部负责人表示,将以本次督导为契机,深入贯彻《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》及银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求,进一步增强金融领域犯罪防控监测力度,逐步实现反洗钱工作“集中做、系统做、专家做”的工作总目标,推动全省农合机构新时代、新常态工作要求下反洗钱工作稳健发展

 

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